Tres estafas en dos días: seguridad social falsa, una oferta de trabajo demasiado buena para ser verdad, algún tipo de lavado de dinero

Masahide Kanzaki a través de Flickr (CC BY 2.0)

Amigos, tengan cuidado. Los ladrones se están volviendo más inteligentes y agresivos. Hoy, recibí un intento de robar mi información personal y una segunda oferta comercial similar en patrón a la propuesta de TheRealGroup de la que me enamoré en mayo de 2019. Y apenas ayer alguien me pidió que los defendiera en Upwork.

El fraude al Seguro Social es lo primero esta mañana, ¡antes de mi taza de café!

Primero abordemos el fraude a la seguridad social.

Comenzó con dos llamadas de un número que figuraba como del estado de Georgia, pero sin otro identificador. No pude entender completamente a la persona que me llamó dos veces en una hora y me dejó dos mensajes de voz, pero era la misma persona en las tres llamadas, de las cuales marqué una. La persona intentó alertarme sobre actividades fraudulentas en el estado de Georgia. Hizo que pareciera urgente devolverle la llamada. Hice una búsqueda inversa de número de teléfono pero no pude encontrar ninguna lista de empresas relacionada con el número, así que devolví la llamada.

Aquí es donde se vuelve inquietante. Tienen un mensaje al frente de la convocatoria que los identifica como una rama de la Administración del Seguro Social, que pretende que suene auténtico. Soy más inteligente que eso. El Seguro Social no lo llama ni suspende su número / tarjeta de Seguro Social. Si hay un problema, generalmente le envían una carta primero. Supongo que se trata de una operación en el extranjero que ha instalado un elaborado software de admisión conectado a través de Internet al hardware o incluso a un teléfono móvil imposible de rastrear en Georgia. Bueno, el "agente" sonaba como si fuera del extranjero, de todos modos.

Esta persona ni siquiera trató de entregarme a alguien a quien pudiera entender. Esta persona intentó explicar a través de un inglés deficiente que mi Seguro Social se había utilizado para actividades fraudulentas y quería que verificara mi información personal. ¡Umm no! Cuando comencé a ventilar mis sospechas, el "agente" dio su nombre como "Agente Fulano de Tal" (¡les digo que su inglés era tan malo!) Y su "número de placa", luego buscó más información personal. Colgué.

Antes de que pregunte, ya he presentado una queja ante la Oficina del Inspector General de la SSA.

Estafas y estafas laborales que interfieren con mi trabajo diario

Más tarde esta tarde, recibí una oferta de trabajo de otra compañía llamada Venture Base Group, con un atractivo para atraerlo. Comienzan por designarlo como gerente de suministros donde procesa y reenvía los pedidos. El pago es decente, $ 7,00 por artículo procesado; así es como TheRealGroup (ver más abajo) me inició. El “sitio web” de Venture Base Group, HTML antiguo y tosco para los estándares comerciales actuales, solo tiene descripciones vagas del negocio y no tiene imágenes dignas ni siquiera del talento de un estudiante de sexto grado.

Probablemente ya adivinó que hice una búsqueda inversa en el número de teléfono. Tampoco devolvió una lista de empresas. Puede haber algo de credibilidad en la dirección; el mapa lo ubica en un edificio en Norfolk, VA. Sin embargo, como no había número de suite, no pude verificar si la empresa estaba allí o si era una dirección falsa.

Mala experiencia anterior con TheRealGroup

Les digo esto debido a las inquietantes similitudes con TheRealGroup, que me habían llenado de la esperanza de elevarme a mejores ingresos mientras trabajaba por el dinero, algo que valoro mucho. Comencé a procesar los envíos para ellos durante la fase de “capacitación”, por la cual recibí un total de $ 28.00.

Esta es la forma terrible en que funciona esta configuración. Ni siquiera 30 días después de haber comenzado el trabajo, recibí una notificación del “Gerente de contratación” de que querían ascenderme a Supervisor de almacén. Mi salario aumentaría a un anticipo de $ 4000,00 cada mes, con otros $ 400,00 para tarifas de almacenamiento. Incluso tenían un contrato de aspecto profesional y registraron una LLC en el estado de Texas para mí. (Lo pagaron con una tarjeta de crédito no válida). Tuve que abrir una cuenta corriente comercial. Querían que hiciera algo de comercio de bitcoins para asegurar la financiación de un inversor.

Trabajé durante dos meses después de la “promoción” inicial, pero nunca recibí ni un centavo más que los $ 28,00 iniciales. Cuando querían acceso directo a la cuenta corriente y deshabilitar la verificación en dos pasos, para que yo no tuviera un control real sobre mi cuenta corriente, lo dejé. Y sí, los denuncié al FBI por fraude.

Una pequeña estafa de bonificación

Y apenas ayer, "Rich Mike" me contactó ayer a través de Google Hangouts después de contactarme a través de LinkedIn como Sam Sanderson. Quería que abriera una cuenta en Upwork porque había sido expulsado del sitio. Me pagaría, pero cobraría el dinero ganado del sitio. Sonaba demasiado a lavado de dinero, ¡así que dije que no!

Ten cuidado

Así que, por favor, tengan cuidado, amigos. Los lobos están ahí fuera. Se están volviendo más inteligentes, más engañosos y hambrientos. Cuanto más hambre tengan, más peligrosos se volverán.

Que Dios te proteja, EC Dollgener